2021년 제1차 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제22조 내지 제23조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2021년 3월 26일 (금) 오후 3시 2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 57, 감령빌딩 7층, 회의실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사시 : 신분증 - 대리행사시 : 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본(법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증 2021. 03. 11 주식회사 보라스카이 대표이사 정 명 률 (직인생략)